Росфинмониторинг предлагает ввести запрет на транзакции суммой более 100 тысяч рублей.
Источник картинки: canva.com
Федеральная служба по финансовому мониторингу рассматривает возможность запрета денежных переводов на сумму 100 тысяч рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) без открытого счета в банке.
Предполагается, что такая мера усложнит получение финансирования террористами и экстремистами, а также поможет в борьбе с незаконными денежными операциями и банковским мошенничеством. Росфинмониторинг предлагает обязать компании, занимающиеся транзакциями, обеспечить спецслужбы данными о адресате и адресанте перевода. В случае, если данных о получателе нет, деньги должны быть возвращены отправителю.
Ранее сообщалось, что Европейский союз продолжает работу с российскими банками и предлагает не попавшим под санкции компаниям альтернативные методы связи, вместо международной системы SWIFT.