Новости / Главная лента новостей / ЦБ обязал банки проверять клиентов через прессу
5 декабря 2018, 14:19

ЦБ обязал банки проверять клиентов через прессу

Andrys, pixabay.com


С 1 января следующего года Центробанк будет более тщательно проверять, как банки осуществляют комплаенс-контроль в отношении клиентов из сфер услуг, торговли и строительного сектора. Об этом в среду, 5 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо финансового регулятора.

 

Согласно документу, банкам предлагается привлекать для проверки данные из различных открытых источников, включая прессу. Инициатива призвана способствовать в противодействии сомнительным операциям банковских клиентов. Известно, что по данным ЦБ, опубликованными в ноябре, клиентами теневого рынка являются представители строительного сектора (30 процентов), логистики (21 процент), торговли промышленными и строительными товарами (20 процентов).

 

Таким образом, Банк России указывает на необходимость ужесточения процедуры проверки клиентов, сделав ее всесторонней. Отмечается, что при оценке качества работы служб внутреннего контроля банков будет учитываться и то, с какой эффективностью пресекаются теневые операции.

 

Ранее в «Стране советов» сообщалось, что ЦБ приостановил закупку валюты до конца сентября.

Видеолента


ЦИТАТА дня еще цитата

жена юмориста Петросяна

У каждого человека в жизни что-то случается. Вот, у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Все будет по суду, как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете

Елена Степаненко
64RUS
64RUS
Последние события




Ошибка в тексте?
Выдели ее мышкой и нажми